您所在的位置:w88126优德官网 > w88126优德官网 >

不该内容包括但不限于文字、数据及图表全部或

2016-01-11更新     编辑:admin

  中储成长股份无限公司

  2016 年第一次姑且股东大会

  文件

  董事会秘书处

  2016 年 1 月 19 日

  目 录

  一、 关于点窜公司章程部门条目的议案 (2)

  二、 关于选举董事的议案 (5)

  三、 关于选举董事的议案 (6)

  1

  中储成长股份无限公司

  2016 年第一次姑且股东大会文件之一

  关于点窜公司章程部门条目的议案

  鉴于公司非公开辟行股票事宜曾经竣事,公司的注册本钱、股份总额等发生响应变

  更。现按照本次非公开辟行方案,对公司现行章程部门条目进行如下点窜:

  1、原《公司章程》第六条:“公司注册本钱为人平易近币 1,859,828,384 元。”

  现点窜为:“公司注册本钱为人平易近币 2,199,801,033 元。w88126优德官网”

  2、原《公司章程》第七条:“公司为存续的股份无限公司。”

  现点窜为:“公司为外商投资股份制(外资比例小于 25%)。”

  3、原《公司章程》第二十条:“公司股份总数为 1,859,828,384 股,公司的股本结

  构为:通俗股 1,859,828,384 股。”

  现点窜为:“公司股份总数为 2,199,801,033 股,公司的股本布局为:通俗股

  2,199,801,033 股。”

  4、原《公司章程》第五十条:“有下列景象之一的,公司正在现实发生之日起两个月

  以内召开姑且股东大会:(一)董事人数不脚 6 人时;(二)公司未填补的吃亏达股本总

  额的三分之一时;(三)零丁或者归并持有公司有表决权股份总数百分之十(不含投票代

  理权)以上的股东书面请求时;(四)董事会认为需要时;(五)监事会召开时;前

  述第(三)项股东持股股数按股东提出版面要求日计较。”

  现点窜为:“有下列景象之一的,公司正在现实发生之日起两个月以内召开姑且股东

  大会:(一)董事人数不脚 8 人时;(二)公司未填补的吃亏达股本总额的三分之一时;

  (三)零丁或者归并持有公司有表决权股份总数百分之十(不含投票代办署理权)以上的股东

  书面请求时;(四)董事会认为需要时;(五)监事会召开时;前述第(三)项股东

  持股股数按股东提出版面要求日计较。”

  5、原《公司章程》第一百二十二条:“董事会由九名董事构成,设董事长一人,副

  董事长一人。”

  现点窜为:“董事会由十一名董事构成,设董事长一人,副董事长二人。”

  2

  6、原《公司章程》第一百二十:“公司董事会设立计谋取投资办理、薪酬取考

  核、审计委员会、提名委员会四个特地委员会。各特地委员会对董事会担任,各特地委

  员会的提案应提交董事会审查决定。此外,各特地委员会可礼聘中介机构供给专业看法,

  相关费用由公司承担。

  (一)计谋取投资办理委员会次要职责:1、制定公司中持久成长计谋;2、和

  略规划落实;3、对公司严沉投资决策进行研究并提出。w88126优德官网

  (二)薪酬取查核委员会次要职责:1、研究董事取司理人员查核的尺度,进行考

  核并提出;2、研究和审查董事、高级办理人员的薪酬政策取方案。

  (三)审计委员会次要职责:1、礼聘或改换外部财政审计机构;2、公司

  的内部财政轨制及其实施;3、担任公司的内部审计轨制及其实施;4、审核公司的

  财政消息及其披露;5、审核公司的内控轨制。

  (四)提名委员会的次要职责:(1)研究董事、高级办理人员的选择尺度和法式并

  提出;(2)普遍搜索及格的董事和高级办理人员的人选;(3)对董事候选人和高级

  办理人员人选进行审查并提出。”

  现点窜为:“公司董事会设立计谋取投资办理、薪酬取查核、审计委员会、提名委

  员会四个特地委员会。各特地委员会对董事会担任,各特地委员会的提案应提交董事会

  审查决定。此外,各特地委员会可礼聘中介机构供给专业看法,相关费用由公司承担。

  (一)计谋取投资办理委员会次要职责:1、研究公司持久成长计谋及其规划并提

  出预案和;2、审议相关严沉的项目投资、严沉资产措置、联系关系方买卖等事项的提

  案并提交董事会审查决定;3、对其他影响公司成长的严沉事项进行研究并提出;4、

  对经董事会核准的以上事项的实施进行;5、董事会授权的其他事项。

  (二)薪酬取查核委员会次要职责:1、审议相关董事及高级办理人员办理的次要

  范畴、职责及薪酬打算或方案,包罗现金和股权激励打算等提案并提交董事会审查决定;

  2、审查公司非董事及高级办理人员的履职并对其进行年度绩效考评;3、审查

  公司其他员工(不含董事、高级办理人员)的薪酬政策取方案,并对其施行进行监

  督;4、董事会授权的其他事宜等。

  (三)审计委员会次要职责:1、礼聘或改换外部财政审计机构;2、公司

  3

  内部财政轨制制定及实施;3、公司内部审计轨制制定及实施;4、审

  核公司的财政消息及其披露;5、审查公司的内控轨制;6、董事会授权的其他事宜。

  (四)提名委员会的次要职责:1、审议相关董事、总司理、副总司理、总会计师、

  董事会秘书等高级办理人员的选择尺度和法式并提出;2、普遍搜索及格的董事和

  高级办理人员的人选;3、审议相关董事、总司理、副总司理、总会计师、董事会秘书

  等高级办理人员的录用提案并提交董事会审查决定;4、董事会授权的其他事宜。”

  公司章程其他条目不做点窜。

  以上议案曾经公司七届六次董事会审议通过,现提交公司 2016 年第一次姑且股东

  大会审议表决。w88126优德官网

  中储成长股份无限公司

  董 事 会

  2016 年 1 月 19 日

  4

  中储成长股份无限公司

  2016 年第一次姑且股东大会文件之二

  关于选举董事的议案

  经公司七届六次董事会审议通过,决定提名莫志明先生、卫光先生为公司董事候选

  人。

  董事候选人简历如下:

  莫志明,男,1964 年生,硕士学位。历任国泰航空无限公司高级司理,康捷空国

  际物流公司董事,DHL 供应链北亚区首席施行官、全球空运担任人等多个办理职位。

  现任普洛斯中国董事总司理、集团首席施行官出格参谋、首席商务官,中储成长股份有

  限公司七届董事会董事候选人。

  卫光,男,1957 年生,硕士学位。历任巴特勒(上海)无限公司北方区总司理,普

  洛斯天津区总司理、华东区总司理。现任普洛斯中国首席运营官、高级副总裁,中储发

  展股份无限公司七届董事会董事候选人。

  以上议案,提请 2016 年第一次姑且股东大会审议表决。

  中储成长股份无限公司

  董 事 会

  2016 年 1 月 19 日

  5

  中储成长股份无限公司

  2016 年第一次姑且股东大会文件之三

  关于选举董事的议案

  按照股东 CLH 12 (HK) Limited(持股 15.45%)关于提名董事候选人的函,提

  名董中浪先生为公司董事候选人。

  董事候选人简历如下:

  董中浪,男,1964 年生,硕士学位。历任林德(厦门)叉车无限公司董事发卖部长,

  欧麟物流无限公司总司理,潍柴动力集团物流总监。现任上海钟鼎创业投资办理公司董

  事总司理。中储成长股份无限公司七届董事会董事候选人。

  以上议案,提请 2016 年第一次姑且股东大会审议表决。

  中储成长股份无限公司

  董 事 会

  2016 年 1 月 19 日

  6

  查看通知原文

  声明:以上内容取证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目标正在于更多消息,证券之星对其概念、判断连结中立,不应内容(包罗但不限于文字、数据及图表)全数或者部门内容的精确性、实正在性、完整性、无效性、及时性、原创性等。相关内容不合错误列位读者形成任何投资,据此操做,风险自担。股市有风险,投资需隆重。不该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准。

热门资讯